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 徐雨光 馮靜 物產(chǎn)中大集團(tuán)監(jiān)事事務(wù)中心

物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）自 2015年整體上市以來(lái)，堅(jiān)定 不移推進(jìn) “一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn) 略，連續(xù)8 年入圍世界500 強(qiáng)。集團(tuán)監(jiān)事會(huì)探索創(chuàng)新工 作機(jī)制，切實(shí)履行工作職責(zé)， 堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,以國(guó)有 資產(chǎn)保值增值為目標(biāo),強(qiáng)化 監(jiān)督檢查，防范化解風(fēng)險(xiǎn)， 走 出了一條具有物產(chǎn)中大特色 的國(guó)企上市公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)督 道路。整體上市以來(lái)，監(jiān)事 會(huì)幫助集團(tuán)挽回經(jīng)濟(jì)損失超 5億元。 ■ 建立多層級(jí)監(jiān)事隊(duì)伍實(shí)現(xiàn)監(jiān)督 “全覆蓋”
一是集團(tuán)層級(jí)，按集團(tuán)公司章程規(guī)定，集團(tuán)監(jiān)事會(huì) 組織架構(gòu)為：監(jiān)事共5名，其中監(jiān)事長(zhǎng)1名，內(nèi)部、外部 股東監(jiān)事各1名，職工監(jiān)事2名；二是成員公司層級(jí)， 對(duì)配備監(jiān)事長(zhǎng)的成員公司根據(jù)股東結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)規(guī)模分 為兩類(lèi)，一類(lèi)公司監(jiān)事會(huì)由5 人組成，其中股權(quán)多元化 的公司，集團(tuán)委派2名股東代表監(jiān)事（含1 名監(jiān)事長(zhǎng)）， 成員公司推薦2 名職工代表監(jiān)事，外部股東推薦1 名 監(jiān)事，另一類(lèi)全資子公司監(jiān)事會(huì)由3人組成，集團(tuán)委派 2 名股東代表監(jiān)事（含1 名監(jiān)事長(zhǎng)），成員公司推薦1
名職工代表監(jiān)事。成員公司監(jiān)事會(huì)受集團(tuán)監(jiān)事會(huì)和成 員公司黨委雙重領(lǐng)導(dǎo)。 目前15家已配備監(jiān)事長(zhǎng)的成員公司都已建立監(jiān) 事會(huì)，并規(guī)定完善了監(jiān)事會(huì)組織架構(gòu)，明確人員編制和 崗位職責(zé)，搭建起集團(tuán)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督機(jī)制和母子公司監(jiān) 督聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)從組織建設(shè)保證監(jiān)督工作的“全覆 蓋”。 ■ 成立監(jiān)事事務(wù)中心明確日常事務(wù)職責(zé)
集團(tuán)監(jiān)事會(huì)設(shè)立日常辦事機(jī)構(gòu)——監(jiān)事事務(wù)中 心，2018年中心增掛“監(jiān)事會(huì)辦公室”牌子。同時(shí)，配 備監(jiān)事長(zhǎng)的成員公司也建立了監(jiān)事會(huì)辦公室，承擔(dān)監(jiān)事會(huì)工作日常事務(wù)，進(jìn)一步健全出資人監(jiān)督體系。 一是隊(duì)伍建設(shè)。做好成員公司監(jiān)事會(huì)的組織架構(gòu) 和隊(duì)伍建設(shè)的基礎(chǔ)工作；強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、廉潔意識(shí)、服 務(wù)意識(shí),提升監(jiān)事隊(duì)伍的素質(zhì)，組織監(jiān)事隊(duì)伍的學(xué)習(xí)培 訓(xùn)；做好年度成員公司監(jiān)事長(zhǎng)的考核工作。 二是制度建設(shè)。負(fù)責(zé)制定完善集團(tuán)公司監(jiān)事會(huì)工 作制度，規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作流程，建立和完善集團(tuán)公司和 成員公司監(jiān)事會(huì)上下聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制以及公司各職能部 門(mén)協(xié)同監(jiān)督機(jī)制，形成監(jiān)督合力。 三是監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)董事和高級(jí)管理人員落實(shí) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制及規(guī)范履職行為等方面情況的監(jiān)督評(píng) 價(jià)；以開(kāi)展財(cái)務(wù)監(jiān)督為重點(diǎn)，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán) “三重一大” 決 策事項(xiàng)的監(jiān)督檢查；牽頭組織開(kāi)展對(duì)重大投資項(xiàng)目、重 大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)、“四項(xiàng)資金”管理和嚴(yán)重虧損企業(yè)等重點(diǎn) 問(wèn)題的專(zhuān)項(xiàng)檢查,及時(shí)介入、全程跟蹤和準(zhǔn)確預(yù)警有關(guān) 風(fēng)險(xiǎn),并督促整改落實(shí)。 四是風(fēng)險(xiǎn)防控。協(xié)同相關(guān)職能部門(mén)，做好重大風(fēng) 險(xiǎn)識(shí)別、揭示和預(yù)防工作；關(guān)注重大投資、擔(dān)保、資金拆 借、大宗商品貿(mào)易、金融業(yè)務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的 風(fēng)險(xiǎn)；推進(jìn)集團(tuán)風(fēng)控體系的進(jìn)一步完善。 五是日常事務(wù)。擬定集團(tuán)監(jiān)事會(huì)年度工作計(jì)劃， 并將各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況向集團(tuán)監(jiān)事會(huì)報(bào)告；協(xié)助集 團(tuán)監(jiān)事長(zhǎng)組織召開(kāi)成員公司監(jiān)事長(zhǎng)工作會(huì)議，并負(fù)責(zé) 會(huì)議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調(diào)落實(shí)工作；負(fù)責(zé)集團(tuán) 監(jiān)事長(zhǎng)部署任務(wù)的落實(shí)和督辦工作，并將落實(shí)情況報(bào) 告集團(tuán)監(jiān)事長(zhǎng)；負(fù)責(zé)各級(jí)監(jiān)事會(huì)日常聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)的日常行政事務(wù)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)完 成集團(tuán)和省國(guó)資委部署的各項(xiàng)任務(wù)；負(fù)責(zé)上市公司信 息披露真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性監(jiān)督審查；公司章程或 股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 六是指導(dǎo)協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)成員公司監(jiān)事的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、 協(xié)調(diào)和檢查；協(xié)調(diào)成員公司監(jiān)事與任職公司及集團(tuán)公 司有關(guān)職能部門(mén)的工作；研究提出成員公司監(jiān)事管理 制度和工作規(guī)范并組織實(shí)施；成員公司監(jiān)事報(bào)告報(bào)表 的審核、分析、匯總、報(bào)送和歸檔工作；協(xié)調(diào)、跟蹤成員 公司監(jiān)事報(bào)告和其他監(jiān)督成果的落實(shí)和運(yùn)用；研究提
出加強(qiáng)成員公司監(jiān)事會(huì)建設(shè)的意見(jiàn)建議。 ■ 出臺(tái)監(jiān)事工作制度強(qiáng)化監(jiān)事隊(duì)伍管理
集團(tuán)監(jiān)事會(huì)擬定《監(jiān)事長(zhǎng)工作會(huì)議管理辦法》《監(jiān) 事工作協(xié)同運(yùn)行管理辦法》《成員公司專(zhuān)職監(jiān)事長(zhǎng)管理 辦法》《監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查報(bào)告編報(bào)辦法》《成員公司專(zhuān)職 監(jiān)事長(zhǎng)績(jī)效考核辦法》和《監(jiān)事會(huì)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)完善方 案》等六項(xiàng)制度。這些制度涵蓋監(jiān)事會(huì)工作基本要求、 報(bào)告制度、監(jiān)督成果運(yùn)用、考核管理等相關(guān)內(nèi)容，確保 監(jiān)事會(huì)工作有章可循，增強(qiáng)監(jiān)事會(huì)監(jiān)督工作的規(guī)范性。 強(qiáng)化監(jiān)事管理，組織開(kāi)展成員公司監(jiān)事長(zhǎng)年度績(jī) 效考核，主要從工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)、工作能力等三個(gè) 方面10項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行考核，結(jié)合完成企業(yè)中心工作任務(wù) 和兼職情況，通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)行量化計(jì)分，綜合確定年 度考核等級(jí)，有效激勵(lì)各監(jiān)事長(zhǎng)工作的積極性、主動(dòng) 性。 集團(tuán)監(jiān)事會(huì)組織成員公司監(jiān)事長(zhǎng)先后赴廈門(mén)國(guó) 貿(mào)、福建建發(fā)等外省國(guó)有企業(yè)進(jìn)行考察交流，學(xué)習(xí)借鑒 先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)；組織監(jiān)事會(huì)骨干業(yè)務(wù)、工作實(shí)務(wù)等培 訓(xùn)，推進(jìn)監(jiān)事業(yè)務(wù)水平交流學(xué)習(xí)；編印《監(jiān)事會(huì)實(shí)務(wù)工 作手冊(cè)》，并組織專(zhuān)業(yè)知識(shí)測(cè)試，成員公司監(jiān)事會(huì)工作 人員48人參加測(cè)試，平均成績(jī)達(dá)90分以上。 ■ 獨(dú)立履行監(jiān)督職責(zé)發(fā)揮監(jiān)事工作效力
在全面獨(dú)立履行對(duì)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)層及其成員監(jiān)督 職能的基礎(chǔ)上，圍繞集團(tuán) “十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃和 “一體兩 翼”發(fā)展戰(zhàn)略，在重大決策、重要項(xiàng)目推進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)防控等 方面加強(qiáng)溝通協(xié)同，通過(guò)監(jiān)事會(huì)工作建議書(shū)、專(zhuān)項(xiàng)報(bào) 告、工作信息交流和走訪調(diào)研等方式，對(duì)重要問(wèn)題或需 要關(guān)注的事項(xiàng)發(fā)表監(jiān)督意見(jiàn)和建議，及時(shí)向董事會(huì)、經(jīng) 營(yíng)層和相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提示或通報(bào)，形成權(quán)責(zé)明確、有機(jī) 結(jié)合又相互制衡的內(nèi)部控制機(jī)制。 主持、參加、列席相關(guān)會(huì)議。近兩年監(jiān)事會(huì)共召開(kāi) 監(jiān)事會(huì)會(huì)議6次，審議通過(guò)議案33項(xiàng)，監(jiān)事會(huì)成員共出席股東大會(huì)3 次，列席董事會(huì)會(huì)議17次。監(jiān)事長(zhǎng) 及監(jiān)事直接參加集團(tuán)黨委會(huì)、辦公會(huì)、總裁會(huì)、各類(lèi)經(jīng) 營(yíng)工作會(huì)議、合規(guī)內(nèi)控與風(fēng)控會(huì)議等，全面獲取經(jīng)營(yíng) 管理信息，及時(shí)提出監(jiān)督意見(jiàn)、建議，提高上市公司信 息披露質(zhì)量（集團(tuán)連續(xù)兩年榮獲中國(guó)卓越IR最佳信 披獎(jiǎng)）。 開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。一是按照省國(guó)資委部署要求， 2017年-2018年，累計(jì)開(kāi)展省屬企業(yè)基金投資情況、 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控、2017年經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管控檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題整改落實(shí)情況以及成對(duì)外并購(gòu)和股權(quán)多元化投資 管控情況4專(zhuān)項(xiàng)檢查。二是圍繞集團(tuán)中心工作，2017 年，針對(duì)“資產(chǎn)負(fù)債率偏高，流動(dòng)比例偏低”的財(cái)務(wù)狀 況，開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)排查專(zhuān)項(xiàng)檢查。2018年，開(kāi)展2 次檢查，分別是組織15家重點(diǎn)成員公司監(jiān)事會(huì)對(duì) 2017年不動(dòng)產(chǎn)整改情況開(kāi)展“回頭看”專(zhuān)項(xiàng)檢查；按 集團(tuán)“瘦身強(qiáng)體”工作要求，對(duì)集團(tuán)范圍內(nèi)截至2018 年10月底前經(jīng)營(yíng)虧損企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)檢查。三是根據(jù) 集團(tuán)黨委要求，2017年，對(duì)一家成員公司發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn) 事項(xiàng)開(kāi)展調(diào)查工作，以專(zhuān)報(bào)形式報(bào)送集團(tuán)黨委，目前 該事項(xiàng)已收回全部款項(xiàng)，解除風(fēng)險(xiǎn)。2018年，完成2 項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)檢查，分別對(duì)2家成員公司股權(quán)收購(gòu)決策事
宜、產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行全面調(diào)查， 查清事實(shí)，并形成調(diào)查報(bào)告報(bào)送 集團(tuán)黨委。 積極建言獻(xiàn)策。一是及時(shí)預(yù) 警企業(yè)的重大風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)國(guó) 有資產(chǎn)安全。兩年來(lái)，監(jiān)事事務(wù) 中心對(duì)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)或者可能出現(xiàn) 的問(wèn)題經(jīng)過(guò)調(diào)查研究積極諫言， 遞交風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)報(bào)告11份，專(zhuān)項(xiàng)監(jiān) 督檢查報(bào)告8份，向成員公司發(fā) 出建議函1份，監(jiān)事會(huì)年度報(bào)告2 份。如2018年一家成員公司發(fā) 生訴訟案，該公司監(jiān)事長(zhǎng)建議通 過(guò)拍賣(mài)煉鐵產(chǎn)能指標(biāo)實(shí)現(xiàn)債權(quán)清 收，最終追回本金1.8億元、利息 1.09億元，共計(jì)2.89億元，成為全國(guó)首個(gè)產(chǎn)能指標(biāo)司 法拍賣(mài)案例。二是搭建監(jiān)事工作交流平臺(tái)，提供深層 次、個(gè)性化服務(wù)。兩年來(lái)，深入基層一線開(kāi)展調(diào)研，累 計(jì)組織成員公司監(jiān)事會(huì)開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研活動(dòng)34次。根 據(jù)調(diào)研情況，撰寫(xiě)專(zhuān)題調(diào)研報(bào)告，突出各基層單位在 內(nèi)控制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)化解處置、監(jiān)督檢查等方面存在 的主要問(wèn)題，服務(wù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 開(kāi)展“董監(jiān)高”年度履職評(píng)價(jià)工作。為規(guī)范和監(jiān) 督董事會(huì)、高管層履行職責(zé)，監(jiān)事會(huì)于年內(nèi)圍繞董監(jiān) 事參會(huì)、調(diào)研、發(fā)言、溝通等履職信息，結(jié)合高管績(jī)效 達(dá)成及履行忠實(shí)、勤勉義務(wù)情況，組織開(kāi)展了年度董、 監(jiān)事、高管履職評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)過(guò)程中，注重各方溝 通協(xié)調(diào)，完善評(píng)價(jià)機(jī)制和履職檔案，完成履職自評(píng)、互 評(píng)、他評(píng)等評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，通過(guò)履職評(píng)價(jià)向董事會(huì)、高管層 及各監(jiān)事提出了工作改進(jìn)建議，并按要求向監(jiān)管部門(mén) 和股東大會(huì)報(bào)告年度履職評(píng)價(jià)情況。